Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Урал»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1056604000970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671163413
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32501-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу 1 «Об утверждении Политики внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» в новой редакции» принято следующее решение:
1. Утвердить Политику внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» в новой редакции в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала», утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 02.12.2019 № 329) с изменениями (протокол от 12.11.2021 № 410), с даты принятия настоящего решения.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 2 «Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение:
1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ОАО «МРСК Урала» в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Признать утратившими силу Политику внутреннего контроля Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 11.03.2016 (протокол от 14.03.2016 № 189), и Политику управления рисками Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 12.03.2021 (протокол от 15.03.2021 № 391), с даты принятия настоящего решения.
3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ОАО «МРСК Урала» (пункт 1 решения по вопросу № 2 протокола заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 31.05.2021 № 398), с даты принятия настоящего решения.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 3 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2023» принято следующее решение:
1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2023, в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров.
2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2023, в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров.
3. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о выполнении поручения Совета директоров Общества в части обеспечения погашения за 3 месяца 2023 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2023, в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров.
4. Принять к сведению Отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 1 квартале 2023 года в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
По вопросу 4 «Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2023» принято следующее решение:
1. Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий по крупным должникам (с ПДЗ свыше 10 млн. руб.), сложившихся на 01.04.2023, в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров.
2. Принять к сведению Отчет о выполнении, ранее утвержденного Советом директоров Общества, Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной задолженности за поставленную электроэнергию, сложившуюся на 01.01.2023 в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
По вопросу 5 «О рассмотрении отчета о реализации «Программы цифровой трансформации ОАО «МРСК Урала» на период до 2030 года», в том числе плана по импортозамещению программного обеспечения, за 2022 год» принято следующее решение:
1. Утвердить отчёт за 2022 год о реализации Программы цифровой трансформации ОАО «МРСК Урала» на период до 2030 года, включая отчет по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции, в соответствии с приложением 9 к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить недостижение 5 из 20 плановых показателей эффективности цифровой трансформации Общества, а также показателей эффективности и соответствующих им индикаторов перехода на использование отечественного программного обеспечения по итогам 2022 года согласно отчету, представленному в приложении 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
3.1. Повысить приоритет исполнения Программы цифровой трансформации ОАО «МРСК Урала» на период до 2030 года, плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения с целью достижения показателей эффективности и соответствующих им индикаторов перехода на использование отечественного программного обеспечения.
3.2. Обеспечить синхронизацию Программы цифровой трансформации ОАО «МРСК Урала» на период до 2030 года с инвестиционной программой ОАО «МРСК Урала» на период 2023-2027 годы.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
По вопросу 6 «О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение:
1. Утвердить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:
2.1. Борисова Дарья Викторовна - Директор по управлению персоналом ПАО «Россети»
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
2.2. Шагина Ирина Александровна - Директор по тарифам - начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
2.3. Оже Наталия Александровна - Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
2.4. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциация профессиональных инвесторов
ЗА – 4 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 7.
Решение не принято.
3. Избрать Борисову Дарью Викторовну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.08.2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.08.2023 г., протокол № 488.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Пятигор А.М.
3.2. Дата 10 августа 2023 г.